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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一汽轎車股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年6月4日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（披露了《關於召開2015年度股東大會的通知》（公告編號：2016-028），本次股東大會將採用現場投票與網路投票相結合的方式召開。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，特發佈關於召開2015年度股東大會的提示性公告，現將有關事項再次提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：一汽轎車股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬召開2015年度股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　公司第七屆董事會第二次會議於2016年3月30日召開，審議通過了關於召開2015年度股東大會的議案。

　　3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開日期和時間：

　　現場會議召開的日期和時間：2016年6月27日下午14:30；

　　網路投票日期和時間：2016年6月26日－2016年6月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2016年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（投票的具體時間為：2016年6月26日下午15:00至2016年6月27日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）於股權登記日2016年6月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師等相關人員。

　　7、會議地點：吉林省長春市高新技術產業開發區蔚山路4888號公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會會議審議的提案：

　　（1）審議《2015年度董事會工作報告》；

　　（2）審議《2015年度監事會工作報告》；

　　（3）審議《2015年度財務決算》；

　　（4）審議《2015年年度報告及其摘要》；

　　（5）審議《2015年度利潤分配方案》；

　　（6）審議《預計2016年日常關聯交易金額的議案》；

　　（7）審議《關於續聘財務審計機構的議案》；

　　（8）審議《關於續聘內控審計機構的議案》；

　　（9）審議《關於修訂<公司章程>的議案》；

　　（10）審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》；

　　（11）審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》；

　　（12）審議《關於中國第一汽車股份有限公司變更承諾事項履行期限的議案》；

　　（13）聽取2015年度獨立董事述職報告。

　　其中：提案（9）、（10）和(11)應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

　　2、披露情況：上述議案已經公司第七屆董事會第二次會議、第七屆董事會第三次會議、第七屆董事會第四次會議和第七屆監事會第二次會議審議通過，詳細內容見公司2016年4月1日、2016年4月30日和2016年6月4日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（的公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記，或以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：2016年6月24日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

　　（以2016年6月24日及以前收到登記證件為有效登記）

　　3、登記地點：一汽轎車股份有限公司 財務管理部 證券事務科

　　4、登記和表決時提交文件：

　　（1）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡。

　　（2）法人股東持營業執照複印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委託書（格式詳見附件2）、出席人身份證。

　　（3）受委託代理人必須持有授權委託書（格式詳見附件2）、委託人證券賬戶卡、委託人身份證複印件、本人身份證辦理登記手續。

　　四、參加網路投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為參加投票，參加網路投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、其它事項

　　1、公司地址：長春市高新技術產業開發區蔚山路4888號

　　聯 系 人：楊育欣

　　郵政編碼：130012

　　聯繫電話：0431-85781107、85781108

　　傳真：0431-85781100

　　電子郵箱：yangyuxin@@fawcar.com.cn

　　2、會議費用：

　　本次股東大會現場會議會期半天，參加會議股東食宿、交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、經董事簽字的董事會會議決議；

　　2、其他相關文件。

　　特此公告。

　　一汽轎車股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一六年六月二十一日

　　附加1：

　　參加網路投票的具體操作流程

　　一、網路投票的程序

　　1、投票代碼：360800

　　2、投票簡稱：一轎投票

　　3、 議案設置及意見表決

　　（1）議案設置

　　表1 股東大會議案對應「議案編碼」一覽表

　　■

　　（2）填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、 投票時間：2016年6月27日的交易時間，即9:30－11:30和13:00－15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年6月26日下午15：00，結束時間為2016年6月27日下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委託書

　　茲全權委託先生（女士），代表本人（本單位）出席一汽轎車股份有限公司2015年度股東大會，並代為行使表決權：

　　委託人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

　　委託人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委託人持有股數：

　　委託人股東賬戶代碼：

　　受託人簽名：

　　受託人身份證號碼：

　　委託書有效期限：

　　委託日期：

　　■

　　注：授權委託書剪報、複印件或按以上格式自製均有效。委託人為法人的，應加蓋法人印章。